Descripción del puesto

Somos "ALFIN BANCO", nueva entidad financiera, creciendo dentro del país, formando un nuevo banco para todos los peruanos con una nueva cultura y soluciones financieras para cada necesidad de nuestros clientes.

¿Qué hace un Coordinador de Debida Diligencia en Alfin Banco?

Supervisar el proceso de Debida Diligencia y coordinar con los Analistas Jr. la atención de requerimientos por parte de las áreas usuarias del Banco dentro de los plazos pertinentes, que se desprende del cumplimiento de la Resolución SBS 2660-2015 y modificatorias.

Las principales responsabilidades son:

• Supervisar que se cumplan con las etapas de debida diligencia de identificación, verificación de los clientes, proveedores, contrapartes y/o terceros, según la normativa aplicable
• Supervisar y coordinar las tareas que realizan los analistas del equipo de Debida Diligencia
• Desarrollar políticas y/o procedimientos para gestionar los riesgos identificados por el área de negocios, además y reportar sobre la efectividad de estos controles a las áreas regulatorias del Banco.
• Realizar el seguimiento y coordinación de los requerimientos de las áreas del Banco, para la atención oportuna de la debida diligencia a los clientes, proveedores, contrapartes y/o terceros, e informar los resultados a las áreas usuarias mediante el buzón o correo correspondiente.
• Realizar la actualización de la evaluación de Debida Diligencia según el régimen general y reforzado, así como el seguimiento a las áreas usuarias para el cumplimiento y la entrega de documentación actualizada o sustentos adicionales para cumplir la etapa de verificación, dentro de los plazos, según normativa aplicable.
• Realizar la evaluación de la debida diligencia reforzada para clientes, proveedores, contrapartes y/o terceros de alto riesgo en LA/FT, y en caso aplique realizar informes de resultados de debida diligencia de los terceros que se vinculen al Banco.
• Supervisar la revisión y validación de documentos según el Checklist para el proceso de la debida diligencia en conocimiento de los clientes, proveedores y contrapartes y/o terceros con quienes se vincula el Banco, de acuerdo a la normativa interna aplicable.
• Validar una adecuada conservación y custodia del legajo de expedientes o files físicos y/o digitales de clientes, proveedores, contrapartes, directores y colaboradores revisados en proceso de Debida Diligencia
• Supervisar en la atención de requerimientos de Debida diligencia de clientes personas naturales, personas jurídicas, entes jurídicos de las áreas usuarias del Banco que se remiten al buzón respectivo.
• Supervisar y monitorear al equipo de Debida Diligencia el correcto llenado del control de la matriz de Debida Diligencia, de clientes, proveedores y contrapartes y/o terceros, así como en el llenado de otras matrices internas de debida diligencia reforzada o terceros que presenten información adversa por delitos de LA/FT o precedentes.
• Coordinar la atención de requerimientos de Debida Diligencia por parte del área PLAFT, para fines de monitoreos, auditoría interna y/o externa, y la Superintendencia.
• Apoyo en la identificación de señales de alerta y/o operaciones inusuales de acuerdo al perfil del cliente o del resultado de la evaluación de la debida diligencia y su reporte al buzón del Oficial de Cumplimiento

Requisitos

¿Qué necesitas para postular?

• Bachiller o Titulado en Derecho, Economía, Ingeniero Industrial, Administración y/o afines
• Estudios de especialización, cursos y/o certificaciones en prevención de LA/FT (deseable)
• Contar con 5 años de experiencia en el área de Debida Diligencia (PLAFT), en el sector financiero

Beneficios

¿Cuáles son los beneficios que disfrutarás?

• Ingreso directo a planilla con todos los beneficios de ley.
• Remuneración de acuerdo con el mercado.
• Capacitaciones constantes y oportunidades de crecimiento
• Seguro de vida ley
• Beneficios corporativos.

Somos una Organización socialmente responsable que no consiente actos de discriminación en sus procesos y vela por el cumplimiento de la ley N° 2 9 9 7 3.

Se informa al postulante que afirma su consentimiento y autorización del uso de sus datos personales expuestos en su CV, dentro del marco de la Ley de Protección de Datos Personales N° 2 9 7 3 3, para fines únicamente de postulación con la organización, este registro se deriva al área de RRHH y se conservara durante un plazo máximo de 6 meses, posterior al proceso de selección.