Descripción del puesto

Las principales responsabilidades son:

• Realizar la evaluación de Debida Diligencia (DD) a clientes de Banca Empresa (BE)
• Apoyar en informes de resultados de DD a clientes BE, de nuevos productos, y/o gestión trimestral y semestral
• Monitorear alertas del sistema PLAFT (Prevención Lavado activos y Financiamiento Terrorismo)
• Llevar un registro de operaciones inusuales que posterior al análisis que no fueron calificadas como sospechosas.
• Aplicar periódicamente según lo establece el manual, el cuestionario de debida diligencia a los corresponsales, proveedores, contrapartes, clientes, entre otros.
• Llevar un control de los formularios de clientes PEPS (Persona expuesta
• Políticamente) en coordinación con los responsables de agencia. Manejar la data de PEPS
• Gestionar la visita domiciliaria con las oficinas para cumplir la diligencia de clientes de procedimiento reforzado según lo establece el manual PLAFT
• Efectuar la revisión de noticias o listados relacionados al sistema de Prevención de lavado de activos y Financiamiento del terrorismo
• Apoyo en atender los requerimientos de inspección SBS y auditorías internas y externas
• Manejo de matrices o data Excel o macros de clientes del régimen reforzado, incluyendo clientes que presenten señales de alertas
• Manejo en la herramienta de Monitor PLUS para la parametrización de alertas, calificación de las mismas, operaciones inusuales, segmentación de clientes del Banco.

Requisitos

¿Qué necesitas para postular?

• Titulado en Derecho, administración, economía, economía, contabilidad o afines.
• Experiencia de 3 años en puesto afines
• Manejo de Excel - Intermedio
• Conocimiento en Bantotal y Monitor (de preferencia)

¿Qué competencias debes desarrollar?

• Comunicación asertiva
• Experiencia al cliente
• Trabajo en equipo
• Orientación a resultados
• Creatividad.

Beneficios

¿Cuáles son los beneficios que disfrutarás?

• Ingreso a planilla con todos los beneficios de ley.
• Capacitaciones constantes
• Seguro de vida ley
• Agradable ambiente laboral