Descripción del puesto

Las principales responsabilidades son:

• Revisar el Registro de Operaciones (RO)
• Solicitar a la red de agencias el formulario de mayor cuantía de forma digital para realizar el seguimiento
• Enviar informes de gestión trimestral y semestral por SUCAVE (Módulo SBS)
• Monitorear alertas del sistema PLAFT (Prevención Lavado activos y Financiamiento Terrorismo)
• Llevar un registro de operaciones inusuales que posterior al análisis no fueron calificadas como sospechosas.
• Aplicar periódicamente según lo establece el manual, el cuestionario de debida diligencia a los corresponsales, proveedores, contrapartes, clientes, entre otros.
• Llevar un control de los formularios de clientes PEPS (Persona expuesta Políticamente) en coordinación con los responsables de agencia.
• Gestionar la visita domiciliaria con las oficinas para cumplir la diligencia de clientes de procedimiento reforzado según lo establece el manual PLAFT
• Efectuar la revisión de noticias o listados relacionados al sistema de Prevención de lavado de activos y Financiamiento del terrorismo
• Atender los requerimientos de inspección SBS y auditorías internas y externas
• Coordinar con el área de riesgos la elaboración del informe LAFT para la atención de modificaciones en los procesos y creación de nuevos productos y/o tecnología.
• Manejo en la herramienta de Monitor PLUS para la parametrización de alertas, calificación de las mismas, operaciones inusuales, segmentación de clientes del Banco.
• Consulta de movimientos de cuentas u operaciones de los clientes en el sistema Bantotal del Banco, de modo que se realice el monitoreo de las transacciones de los clientes de acuerdo al régimen aplicable.
• Informar sobre operaciones sospechosas en el Portal de la SBS

Requisitos

¿Qué necesitas para postular?

• Egresado o bachiller en Derecho, Administración, Contabilidad o afines
• Experiencia de 2 a 3 años en funciones afines
• Experiencia como Analista de Información, Auditor Externo o Analista de Cumplimiento
• Conocimiento en Bantotal y Monitor Plus
• Dominio a nivel intermedio de office
• Nivel intermedio de outlook

¿Qué competencias debes tener?

• Trabajo en equipo
• Organización
• Tolerancia al estrés
• Confidencialidad

Beneficios

¿Cuáles son los beneficios que disfrutarás?

• Ingreso directo a planilla con todos los beneficios de ley.
• Remuneración de acuerdo al mercado.
• Capacitaciones.
• Beneficios corporativos.

Somos una Organización socialmente responsable que no consiente actos de discriminación en sus procesos y vela por el cumplimiento de la ley N° 2 9 9 7 3.

Se informa al postulante que afirma su consentimiento y autorización del uso de sus datos personales expuestos en su CV, dentro del marco de la Ley de Protección de Datos Personales N° 2 9 7 3 3, para fines únicamente de postulación con la organización, este registro se deriva al área de RRHH y se conservara durante un plazo máximo de 6 meses, posterior al proceso de selección.